ACFCS Financial Crime Specialist : CFCS

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経験がある専門家と専門チーム

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ヘルプがない、全額返金

我々は、革新の仕組みを近代化し、強力な専門家を育成することによって、研究開発能力を高めようとしています。さらに、私たちのCertified Financial Crime SpecialistFinancial Crime Specialist試験の学習教材は、実際の試験に合っています。つまり、あなたは実際の試験のシミュレーションの経験を持つことができます。あなたがFinancial Crime Specialist試験に合格しなかった場合は、通常の手順で全額返金することを約束します。または別の試験のために自由に変更することができます。要に、我々のFinancial Crime Specialist試験学習資料をあなたの試験合格ツールと選択します以上、弊社はあなたに責任を負わなければなりません。

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1年間の無料アップデートが利用可能

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ACFCS CFCS 試験シラバストピック:

ACFCS Financial Crime Specialist 認定 CFCS 試験問題：

問題 #1

A fully qualified mortgage applicant submits an offer to purchase an investment properly through the seller's agent conditional on obtaining financing within 72 hours. The purchaser provides accurate and verifiable documentation to support the acquisition and servicing of the debt but the purchase price of the properly appears to be higher than what you would consider fair market value. You suspect that the customer is involved in a real estate investment scheme that is dependent upon an inflated properly value.

A. The sellers agent
B. The Lille attorney
C. The lender
D. The mortgage broker

問題 #2

A law enforcement agent is pursuing an asset recovery case against a defendant accused of running a multimillion-dollar securities fraud scam. The defendant is thought to have moved more than $25 million through a corporate brokerage account held by a corporation formed in Las Vegas. Nevada.
It is believed that funds were sent to accounts held by shell companies in the Netherlands and the Bahamas. It is also suspected that the defendant purchased luxury goods including several high-end sports cars with proceeds of the fraud. The vehicles are registered and tilled to a trust company with a mailing address that is a post office box in Delaware. The agent is attempting to connect the vehicles to the defendant to make the case that they should be seized.
Which item below would BEST support this effort?

A. Records of outgoing funds transfers from the accounts of the shell companies in the Netherlands and Bahamas
B. Records of incoming funds transfers received by the corporate brokerage account held by the Nevada corporation
C. An invoice from the shipping company for the cars that is addressed to the defendant
D. Contact information for a registered agent acting as trustee of the trust company that holds the vehicle titles

問題 #3

A prosecutor in Country X needs to obtain the legally admissible testimony of Person A who resides in the United States, related to an ongoing criminal investigation Person A is incapable ol traveling and will only provide testimony if compelled by a court order in the U.S. There is no bilateral or multilateral treaty or convention that facilitates mutual legal assistance between these two countries.
Which should the prosecutor submit to obtain the testimony of Person A?

A. A request for a litigation hold
B. A Letters Rogatory request
C. A request for a production order
D. A Mutual Legal Assistance Treaty request

問題 #4

You are an examiner with Ihe regulatory agency in your jurisdiction that oversees money services businesses (MSBs).
You are conducting an examination of a midsize MSB with agents located domestically and in several countries. A previous examination last year found numerous weaknesses in Ihe MSB s anti-money laundering and fraud prevention programs, and you are reviewing these programs to determine if improvements have been made.
Which activity would MOST likely lead your agency to lake further regulatory action against the MSB?

A. The MSB is not applying FATCA's withholding tax to its domestic money transactions
B. The MSB has not updated the AML training it provides to its agents in almost four months
C. The MSB's suspicious activity/transaction report (SAR/STR) filings related to cybercrime have increased in the past year
D. The MSB has suspended agents found to be facilitating fraud schemes and allowed them to rejoin as a new company

問題 #5

Company A is a New Jersey-based company, that trades in the metals industry and has been in business for less than two years. To augment their financing, they approach several banks to obtain loans to be repaid in
180 days. The collateral for the loans is the receivables. When the banks ask Company A for documentation to support the receivables, they are presented with documentation that suggests the receivables are coming from customers in various industries none of which have anything to do with metals.
Which is a red flag of illegal incoming revenue to an entity?

A. The receivables transactions have no business or apparent lawful purpose related to the metals industry
B. A relatively young company approaching several banks for a loan is very unusual
C. The loans are very short-term and should not be used to augment their financing
D. it is very unusual for a company to secure a loan based on receivables from other companies

解説：